Сотрудников Monster Group Travel, Monster Rewards и sellmytimeshare.com обвиняют в крупномасштабном мошенничестве.
- Posted by Timeshare Expert
Королевская прокуратура Великобритании города Лондона и Юго-Западный региональный отдел по борьбе с организованной преступностью обвиняют в крупномасштабном мошенничестве с таймшером
Королевская прокуратура Великобритании (CPS) уполномочила Юго-Западный региональный отдел по борьбе с организованной преступностью (SW ROCU) обвинить 18 человек по 79 пунктам обвинения, связанным с крупномасштабным мошенничеством, направленным против владельцев таймшеров.
Десять человек были обвинены в заговоре с целью совершения мошенничества в период с 1 января 2013 года по 31 января 2017 года, когда они были директорами, продавцами и администраторами таких компаний, как Monster Group Travel, Monster Rewards и sellmytimeshare.com. Вот список этих лиц:
Марк Роу, 51 год, из епископов Лидерд в Тонтоне и Лос-Бланкитос на Тенерифе
Саймон Уокер, 55 лет, житель Коста-Адехе, Тенерифе.
Луиза Мэтьюз-Оукенфолд, 49 лет, Санта-Крус, Тенерифе
Джоди Бирд, 39 лет, Коста-Адехе, Тенерифе
Дебора Фрост, 58 лет, Edificio El Jable, Тенерифе
Саманта МакКолей (в девичестве Джексон), 48 лет, из Сан-Мигель-де-Абона, Тенерифе.
Джоан Физик, 42 года, Лос-Кристианос-Арона, Тенерифе.
Пол Харрисон, 51 год, Осмингтон, Уэймут, Дорсет
Нихат Салих, 53 года, из Аптона, Пул, Дорсет
Лиза Салих, 52 года, Аптон, Пул, Дорсет
Два человека были обвинены в отмывании денег в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2017 года, когда они работали директорами Monster Credits:
Марк Роу (как указано выше)
Никола Роу, 50 лет, из епископов Лидерд в Тонтоне и Лос-Бланкитос на Тенерифе.
Двум женщинам были предъявлены обвинения в совершении мошенничества в период с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2017 года при работе на административных должностях:
Дебора Фрост (как указано выше)
Саманта МакКолей (урожденная Джексон, как указано выше)
Девять человек были обвинены в шести отдельных случаях мошенничества, а также в совершении мошенничества в отношении покупателей Monster Credits в период с 1 октября 2016 года по 31 января 2017 года. Это:
Пол Харрисон (как указано выше)
Барри Фокс, 66 лет, житель Баттенхолл-плейс, Вустер.
Дэвид Тейлор, 62 года, Шиптонторп, Восточный Йоркшир
Пол Фаулер, 63 года, Уимборн-роуд, Борнмут.
Ли Эванс, 48 лет, из Уолмер-Бридж, Престон, Ланкашир.
Нихат Салих (как указано выше)
Лиза Салих (как указано выше)
Ян Фрост, 50 лет, Edificio El Jable, Тенерифе
Жозефина Катхилл-Фокс, 57 лет, из Баттенхолл-плейс, Вустер.
47-летняя Джоан Тейлор из Шиптонторпа, Восточный Йоркшир, была обвинена в пяти отдельных случаях мошенничества и совершении мошенничества в отношении покупателей Monster Credits в период с 1 октября 2016 года по 31 января 2017 года.
Наконец, помимо заговора, Луизе Мэтьюз-Оукенфолд (как указано выше) также было предъявлено обвинение в трех преступлениях, связанных с подделкой документов, а Саймону Уокеру (как указано выше) было предъявлено обвинение в трех преступлениях, связанных с мошенничеством.
Питер Хайвей, старший следователь SW ROCU, сказал: «Это, безусловно, значительный шаг вперед в сложном расследовании мошенничества, которое началось более пяти лет назад и затронуло тысячи людей, которые в совокупности инвестировали более 25 миллионов фунтов стерлингов».
Эндрю Пенхейл, главный королевский прокурор, сказал: «CPS изучил досье Юго-Западного регионального отдела по борьбе с организованной преступностью и уполномочил следственную группу предъявить обвинения 18 людям в 79 преступлениях, связанных с мошенничеством с таймшером.
«Королевская прокуратура напоминает всем заинтересованным сторонам, что уголовное преследование этих подсудимых в настоящее время активно и что они имеют право на справедливое судебное разбирательство. Чрезвычайно важно, чтобы не было сообщений, комментариев или обмена информацией в Интернете, которые могли бы каким-либо образом нанести ущерб этому разбирательству».
SW ROCU является частью национальной сети региональных подразделений по борьбе с организованной преступностью, состоящей из десяти человек, которая работает над выявлением и пресечением серьезных и организованных преступников. Сюда входят правонарушители, причастные к киберпреступлениям, экономическим преступлениям, сговорам с наркотиками, современному рабству и торговле людьми, организованной иммиграционной преступности, сексуальным надругательствам над детьми и их эксплуатации.
Первое слушание по этому делу состоится 31 марта в Вестминстерском магистратском суде.
